证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2014）060号
浙江水晶光电科技股份有限公司
关于召开 2014 年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
根据浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议
决议，公司决定于2014年8月18日13：30召开2014年第三次临时股东大会。公司已于2014年7
月31日发布《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》（公告编号（2014）057号），现
（1）现场会议召开时间为：2014 年 8 月 18 日（星期一）13：30；
（2）网络投票时间：2014 年 8 月 17 日—8 月 18 日，其中，通过深圳证券交易所系统
进行网络投票的时间为 2014 年 8 月 18 日 9：30—11：30， 13：00—15：00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014 年 8 月 17 日 15：00 至 2014 年 8 月 18 日
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过
5、水晶光电股评深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。
6、002273 水晶光电股吧分析讨论3、股权登记日：2014 年 8 月 11 日（星期一）
1、本次股东大会的股权登记日为 2014 年 8 月 11 日。在股权登记日登记在册的股东均
有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席
7、002273水晶光电股吧明天走势怎么样1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》；
8、水晶光电东方财富网股吧4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》；
6、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
7、审议《关于同意公司与星星集团有限公司签订附生效条件的股份认购合同的议案》。
9、水晶光电股票走势8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》；
9、审议《关于公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划的议案》；
10、审议《关于本次非公开发行后填补被摊薄即期回报的措施的议案》；
10、水晶光电股评11、审议《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议
其中议案一、议案二、议案三、议案四、议案六、议案七、议案九、议案十对持股 5%
以下中小投资者表决单独计票，公司将对单独计票结果进行公开披露。
