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本研究报告数据主要采用智研瞻产业研究院国家统计数据海关总署问卷调查数据商务部采集数据等数据库其中宏观经济数据主要来自国家统计局部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等价格数据主要来自于各类市场监测数据库
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任
上海盛剑环境系统科技股份有限公司以下简称公司根据相关法律法规和公司章程等规定结合公司实际情况在充分体现短期和长期激励相结合个人和团队利益相平衡的设计要求及保障股东利益实现公司与管理层共同发展的前提下经公司董事会薪酬与考核委员会审议公司于2021年4月29日召开了第一届董事会第二十一次会议第一届监事会第十二次会议分别审议通过了关于2021年度董事监事和高级管理人员薪酬方案的议案具体情况如下
1在公司任有实际工作岗位职务的非独立董事按其在公司担任实际工作岗位职务与级别依据公司薪酬管理相关制度领取薪酬不再另行领取董事津贴
2未在公司担任除董事外的其他任何职务的非独立董事不在公司领取薪酬
1在公司任有实际工作岗位职务的监事按其所任岗位领取薪酬不再另行领取监事津贴
公司高级管理人员按其在公司担任实际工作岗位职务与级别依据公司薪酬管理相关制度领取薪酬
本次薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过独立董事对董事高级管理人员薪酬方案发表了明确同意的独立意见
独立董事认为公司2021年度董事高级管理人员薪酬方案与公司所处行业地区及经营规模相适应是结合公司的实际经营情况制定的有利于调动公司董事及高级管理人员的工作积极性和创造性提高公司经营管理水平不存在损害公司及股东利益的情况符合有关法律法规及公司章程的规定综上我们同意公司2021年度董事高级管理人员薪酬方案
上海盛剑环境系统科技股份有限公司以下简称盛剑环境或公司第一届董事会监事会已于2021年4月21日任期届满根据公司法上海证券交易所股票上市规则等法律法规以及公司章程等相关规定公司开展董事会监事会换届选举工作现将本次董事会监事会换届选举情况公告如下
根据公司章程规定公司董事会由7名董事组成其中3人为独立董事经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查公司于2021年4月29日召开第一届董事会第二十一次会议审议通过关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案及关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案同意提名孙爱丽女士马振亮先生田新民先生为公司第二届董事会独立董事候选人张伟明先生汪哲女士许云先生沈华峰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人简历详见附件并提交公司2020年年度股东大会审议
5、苏州璨宇光学累不累田新民先生尚未取得独立董事资格证书已承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书
1公司第二届董事会独立董事候选人孙爱丽女士马振亮先生田新民先生与公司不存在任何关联关系其任职资格符合相关法律行政法规规范性文件对董事任职资格的要求不存在公司法公司章程规定的不得担任公司董事的情形该等独立董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形此外独立董事候选人的教育背景工作经历均能够胜任独立董事的职责要求符合关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见以及公司独立董事工作制度中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求公司此次独立董事候选人的提名和选举程序符合有关法律法规的规定
2公司第二届董事会非独立董事候选人张伟明先生汪哲女士许云先生沈华峰先生的任职资格符合相关法律行政法规规范性文件对董事任职资格的要求不存在公司法公司章程规定的不得担任公司董事的情形该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形公司此次非独立董事候选人的提名和选举程序符合有关法律法规的规定
6、苏州璨宇光学有限公司普工待遇怎么样公司尚需向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后未对独立董事候选人的任职资格提出异议公司可以履行决策程序选举独立董事
公司于2021年4月29日召开第一届监事会第十二次会议审议通过了关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案同意提名涂科云先生周热情先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件并提交公司2020年年度股东大会审议
根据公司法及公司章程等相关规定公司于同日召开职工代表大会选举刘庆磊先生为公司第二届监事会职工代表监事简历详见附件将与经过公司2020年年度股东大会审议通过的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会任期与第二届监事会一致
7、苏州璨宇光学电子厂怎么样公司第二届董事会监事会将自2020年年度股东大会审议通过之日起成立任期三年为保证公司董事会监事会的正常运作在2020年年度股东大会审议通过前述事项前仍由第一届董事会监事会按照公司法和公司章程等相关规定履行职责
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